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PLD/FT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro

CURSO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E O FINANCIAMENTO AO TERRORISMO (CPLDFT-ESENI)

Investimento

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Sobre o curso

PLD/FT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro

O Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) oferece aos alunos e alunas conhecimento sólido sobre as legislações vigentes, marcos dos reguladores e melhores práticas do mercado.

A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são problemas globais que desafiam instituições, governos e o mercado pela dificuldade na rastreabilidade do dinheiro, oferecendo riscos à integridade e à reputação. A implementação de programas de PLD/FT nas companhias é importante para reduzir riscos, adotar boas práticas e trazer conhecimento aos colaboradores.

As aulas são ministradas exclusivamente por docentes com elevada experiência nos temas, para proporcionar aprendizado de qualidade que impacte na sua carreira.

Conteúdo Programático

O que você vai aprender

Conteúdo organizado em módulos progressivos, do básico ao avançado.

Módulo 1: Principais Conceitos

Histórico

Referências conceituais nacionais

Referências conceituais internacionais

Governança, Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (PLD/FT)

O sistema de PLD/FT no Brasil

Módulo 2: PLD/FT em diferentes âmbitos

Instituições Financeiras e Bancos

Mercado de Capitais

Cooperativas de Crédito

Bancos e corretoras de câmbio

Fintechs e Instituições de Pagamento

Seguradoras

Bens de Luxo, Joalheria e Veículos de Luxo

Cartórios

Módulo 3: Sustentação do Programa de PLD/FT

Pilares de sustentação de PLD/FT

Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas

Para quem é esse curso?

O curso destina-se a profissionais que trabalham em instituições financeiras e em negociações de altos valores, além de consultores, advogados e quaisquer profissionais que tenham interesse em desenvolver ferramentas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance com maior segurança e clareza sobre as melhores práticas perante os seus colaboradores.

Qual o formato das aulas?

Curso na modalidade EAD com aulas 100% online e gravadas, disponíveis na plataforma da ESENI.

Qual a duração do curso?

O curso possui aproximadamente 23 horas no total.

O curso possui um certificado?

O aluno receberá o certificado digital da ESENI e a certificação do Instituto ARC após aprovação no exame final.

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